공시 및 공고

주주총회소집공고

(제22기 정기주주총회)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              -  아        래  -

1. 일    시: 2025년 3월 20일(목요일) 오전 9시

2. 장    소: 서울 강남구 테헤란로 509(삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 8층 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고 

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표
                  [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건
제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

                  제3-1호 의안: 기타비상무이사 신덕준 선임의 건

                  제3-2호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건

                  제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영탁 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당 내역: 1주당 예정배당금 100원

5. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :    인터넷 및 모바일「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 기간 :  2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 대리인신분증

8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.

                                           2025년  3월  5일

               서울시 강남구 테헤란로 509(삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 7, 8층
                                      주식회사 칩스앤미디어

                                    대표이사 김 상 현 (직인생략)